Постановление Правления Национального банка Украины от 20 декабря 2024 года № 153
Об утверждении Положения о порядке организации выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в течение действия военного положения и внесения изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины
В соответствии со статьями 7, 15, 44, 55, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьи 63 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», статей 3, 4, 18, 32 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», статьи 11 Закона Украины «О валюте и валютных операциях», статей 1, 5 Закона Украины «О санкциях», статей 1, 4, 28, 32, 49 Закона Украины «Об административной процедуре», Указа Президента Украины от 24 февраля 2022 года № 64/2022 «О введении военного положения в Украине», утвержденного Законом Украины от 24 февраля 2022 года № 2102-IX «Об утверждении Указа Президента Украины «О введении военного положения в Украине»», с целью повышения эффективности выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в течение действия военного положения, а также приведение нормативно-правовых актов Национального банка Украины в соответствие с законами Украины правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке организации выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в течение действия военного положения (далее - Положение), которое прилагается.
2. Утвердить Изменения в:
1) Положение о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 30 июня 2020 года № 90 (в редакции постановления Правления Национального банка Украины от 04 апреля 2024 года № 37) (далее-положение № 90), которые прилагаются;
2) Положение о применении Национальным банком Украины мер воздействия к учреждениям за нарушение законодательства по вопросам финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 28 июля 2020 года № 106 (с изменениями), которые прилагаются.
3. В течение действия военного положения другие нормативно правовые акты Национального банка Украины действуют в части, не противоречащей Положению.
4. Признать утратившими силу нормативно-правовые акты Национального банка Украины согласно перечню, который прилагается.